Free ACAMS CAMS日本語 Practice Test & Real Exam Questions

  • Exam Code/Number: CAMS日本語
  • Exam Name/Title: Certified Anti-Money Laundering Specialists (CAMS日本語版)
  • Certification Provider: ACAMS
  • Corresponding Certification: CAMS Certification
  • Exam Questions: 865
  • Updated On: Oct 02, 2026
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Total 865 questions
テロ資金対策（CFT）
金融機関 (FI) が顧客との関係を終了するという決定につながる主な要因は何ですか?
Correct Answer: D Vote an answer
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犯罪者は会計士が作成した財務諸表を悪用して不正資産を隠す可能性があります。
次のシナリオのうち、犯罪者による財務諸表操作のリスクが最も高いのはどれですか?
Correct Answer: A Vote an answer
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マネーロンダリングとより効果的に戦うためにFlU間の協力を最大化することを目的としているEgmont Group of Financial Intelligence Units (Fills)の原則はどれですか? (2 つ選択してください。)
Correct Answer: C,E Vote an answer
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テロ資金対策（CFT）
銀行がリスク評価を実行する場合、どの領域に重点を置くべきでしょうか?
Correct Answer: A,B,D Vote an answer
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小金の送信機のマネーロンダリング防止コンプライアンス担当者は、米国の同じ地域に複数のエージェントの場所を持っています。顧客はA国からの移民であり、資金の大部分はA国に送金されます。
エージェントの1人との会議で、2人の新しい顧客が週3回来て、B国の同じ受取人に資金を送っていることが最近発見されました。
各現金取引は常に正確に8,000ドルになります。
2人の顧客による可能性のあるマネーロンダリング活動について、エージェントに何を警告する必要がありますか
Correct Answer: A Vote an answer
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テロ資金供与（CFT）
金融機関が効果的なAMLプログラムの導入を怠ったとして罰金を科せられました。規制当局は、当該銀行の最高AML責任者（CMO）に対してどのような処分を科す可能性がありますか？（3つ選択してください。）
Correct Answer: A,B,C Vote an answer
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テロ資金対策（CFT）
金融機関 (FI) は、内部 AML 調査を完了し、金融情報ユニット (FIU) に疑わしい活動報告書 (SAR) を提出するためのタイムラインを決定する際に、どのような方法を採用する必要がありますか?
Correct Answer: C Vote an answer
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異常な取引を識別するために強化されたシナリオや追加のシナリオが必要なビジネスは次のどれですか? (2 つ選択してください)
Correct Answer: D,E Vote an answer
不動産投資会社の所有者は、2 つのアパートの売却から 3 か月間にわたって現金を使用して購入した複数の銀行小切手を預金しています。この口座は、他の金融機関からそれぞれ 10.000 米ドルの電子送金も複数受け取ります。マネーロンダリングの疑いがあると考えられる活動は?
Correct Answer: D Vote an answer
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提供された国際組織犯罪およびその他の議定書に対する国連条約をマネーロンダリングする定義に最も近いシナリオはどれですか？
Correct Answer: D Vote an answer
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テロ資金対策（CFT）
新規の法人顧客のために銀行口座が開設されました。この会社は5年前に別の州に設立され、住所も別の州です。会社のウェブサイトには、不動産業である旨が記載されている以外、詳細情報はほとんどありません。
校長の一人は国際電話番号を持っており、海外に住んでいるようです。もう一人の校長はRV車で勤務しています。
このシナリオでは、強化されたデューデリジェンスが何の根拠となるのでしょうか?
Correct Answer: C Vote an answer
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金融活動作業部会 (FATF) のテロ資金供与に関する報告書によると、慈善団体や非営利団体は次のような理由でテロ資金供与の被害に遭いやすい傾向があります。(2 つ選択してください。)
Correct Answer: C,D Vote an answer
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最近のマネーロンダリング防止監査により、組織のマネーロンダリング防止ポリシーに関するいくつかの規制違反と失効が明らかになりました。その結果、コンプライアンス担当者は、特定された欠陥の修正の進捗を文書化するためのフォローアップマトリックスを作成しました。
適切な監視を確実にするために、コンプライアンス担当者は誰に是正処置の定期的な更新を提供する必要がありますか？
Correct Answer: D Vote an answer
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次のうち、マネーロンダリングのリスクが高く、オンボーディング前に追加の審査が必要となる可能性のある組織はどれですか? (2 つ選択してください。)
Correct Answer: A,D Vote an answer
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マイクロストラクチャリングの危険信号の1つは次のとおりです。
Correct Answer: C Vote an answer
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