Free ACAMS CAMS 中文 Practice Test & Real Exam Questions
埃格蒙特集團是一個全球性組織
Correct Answer: B
Vote an answer
Explanation: Only visible for Pass4Leader members. You can sign-up / login (it's free).
在進行風險評估時，識別和衡量風險時應考慮哪些因素？
（選兩個。）
（選兩個。）
Correct Answer: A,C
Vote an answer
Explanation: Only visible for Pass4Leader members. You can sign-up / login (it's free).
古董交易是否有助於洗錢？
Correct Answer: C
Vote an answer
Explanation: Only visible for Pass4Leader members. You can sign-up / login (it's free).
哪個主要國際權威機構指定制裁？
Correct Answer: D
Vote an answer
Explanation: Only visible for Pass4Leader members. You can sign-up / login (it's free).
根據金融行動特別工作小組 (FATF) 的《基於風險的人壽保險業指南》，下列哪些是與第三方參與人壽保險產品相關的洗錢危險信號？ （選兩項。）
Correct Answer: A,D
Vote an answer
Explanation: Only visible for Pass4Leader members. You can sign-up / login (it's free).
與代理銀行客戶的財務經理保持良好關係的客戶官員得知，執法部門已要求代理銀行提供許多記錄。為了與客戶保持良好的關係，客戶官員召開會議與客戶討論法律請求。客戶官員打算在這次會議上討論與調查相關的問題。反洗錢專家應推薦下列哪一項？
Correct Answer: B
Vote an answer
Explanation: Only visible for Pass4Leader members. You can sign-up / login (it's free).
內部調查日誌的主要目的是：
Correct Answer: E
Vote an answer
Explanation: Only visible for Pass4Leader members. You can sign-up / login (it's free).
為新的商業客戶建立銀行帳戶。該公司成立於五年前，地址位於另一個州。該企業網站除了聲明其是房地產企業外，幾乎沒有其他細節。
一位校長擁有國際電話號碼，並且似乎居住在另一個國家。另一位校長在一輛休閒車上工作。
在這種情況下，什麼值得加強盡職調查？
一位校長擁有國際電話號碼，並且似乎居住在另一個國家。另一位校長在一輛休閒車上工作。
在這種情況下，什麼值得加強盡職調查？
Correct Answer: A
Vote an answer
Explanation: Only visible for Pass4Leader members. You can sign-up / login (it's free).
反洗錢培訓計畫應超越基本概念，透過以下方式提供針對性的培訓：
Correct Answer: D
Vote an answer
Explanation: Only visible for Pass4Leader members. You can sign-up / login (it's free).
一家銀行透過其保密熱線收到一名員工關於另一名員工的匿名舉報。
哪些活動值得進一步檢視？
哪些活動值得進一步檢視？
Correct Answer: B
Vote an answer
Explanation: Only visible for Pass4Leader members. You can sign-up / login (it's free).
下列哪一項通常是不遵守反洗錢法的間接後果？
Correct Answer: A
Vote an answer
Explanation: Only visible for Pass4Leader members. You can sign-up / login (it's free).
當考慮在整個機構或同一司法管轄區內共享資訊時，對共享客戶相關資訊構成挑戰的關鍵法律問題是什麼？
Correct Answer: B
Vote an answer
Explanation: Only visible for Pass4Leader members. You can sign-up / login (it's free).
根據《美國愛國者法案》，美國金融機構在與國際機構開展業務時有哪兩項要求？（選兩個。）
Correct Answer: B,C
Vote an answer
Explanation: Only visible for Pass4Leader members. You can sign-up / login (it's free).
哪些涉及供應商的情況會為組織帶來更大的反洗錢和/或製裁風險？
Correct Answer: A
Vote an answer
Explanation: Only visible for Pass4Leader members. You can sign-up / login (it's free).
