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ACAMS CAMS7日本語 Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版) Sample Questions:

Question 1

バーゼル委員会の原則によれば、銀行の顧客識別プログラムをより強固にするには、どのような措置が考えられますか。(2 つ選択してください。)

A. 顧客が特定の金融機関を銀行取引に選択した理由を理解する
B. 信頼できるオンラインソース文書で顧客の身元を確認する
C. 銀行口座を開設する新しいビジネスの性質と目的を理解する
D. 新規顧客の最初の2ヶ月間のオンライン活動を制限する

Question 2

国境を越えたマネーロンダリング事件の捜査を支援するために、エグモントグループのメンバーである金融情報ユニット (PIU) は次のことができます。

A. 他国で進行中の重要な捜査を支援するために、自国の法執行機関の捜査官を任命する
B. 他国の金融機関に直接連絡し、調査に関連する情報を共有します。
C. 他国の法執行機関による重要な進行中の捜査に協力します。
D. 他の国の FlU と直接連絡を取り、調査に関連する情報を共有します。

Question 3

ある保険会社の長期顧客が、契約内容の変更に伴い、追加の一時金の支払いが必要となる。支払額は高額だが、収集されたKYC情報に基づくと、顧客の支払能力の範囲内である。支払いは、AML管理が緩いことで知られる別の管轄区域の会社を通じて行われる。
疑わしい活動を示す指標はどれですか?

A. 支払いは、保険加入者が所有および管理していると思われる会社を通じて行われました。
B. 支払いは、AML管理が緩いことで知られる管轄区域の企業を通じて行われた
C. 長期顧客が、すでに施行されているポリシーの変更を希望している
D. 収集されたKYC情報に基づくと、追加保険料は顧客の負担範囲内であると思われる。

Question 4

大手銀行のコンプライアンス担当者は、長年の顧客が関与する一連の異常な取引の調査を任されました。この顧客は短期間のうちに複数の口座に多額の現金を複数回入金しており、警戒すべき状況でした。コンプライアンス担当者は、取引データを収集・分析し、顧客記録を精査し、外部ソースと照合した結果、マネーロンダリングの合理的な疑いがあると判断しました。この調査を文書化するにあたり、コンプライアンス担当者は、問題を社内でどのように、いつエスカレーションするか、そして疑わしい取引報告書（SAR）を提出するかどうかを決定する必要があります。
このプロセスにおける次の重要なステップは何でしょうか?

A. 顧客の取引履歴を記録し、さらに疑わしい活動が検出されるまで調査を秘密にしておきます。
B. 調査結果を外部監査人に報告し、何らかの措置を講じる前にさらなる指示を待ちます。
C. 取引の詳細な時系列、顧客の背景、疑惑の根拠を含む SAR を作成し、規制の期限内に関係する金融情報機関 (FIU) に提出します。
D. 潜在的な評判リスクのため、上級管理職にケースを直ちにエスカレートし、顧客のアカウントを閉鎖することを推奨します。

Question 5

リスクベースアプローチ (RBA) を使用して金融犯罪対策 (AFC) プログラム内のリソースを優先順位付けするのに最も効果的な戦略はどれですか? (2 つ選択してください。)

A. 作業負荷を軽減するために、リスクの低い領域にリソースを優先する
B. 金融犯罪リスクの高い地域にリソースをより多く割り当てる
C. 調整なしで固定のリソース割り当て計画を使用する
D. 定期的にリスクを再評価し、リソースの割り当てを調整する
E. 一貫性を保つためにすべての部門に均等なリソースを提供する

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